Ситуація (Запит клієнта)
До компанії СІДКОН звернувся український експортер, який планував підписання масштабного контракту з новим партнером, зареєстрованим у юрисдикції ЄС. Зовнішні ознаки (професійний сайт, активна присутність у LinkedIn, наявність офісу) вказували на надійність партнера. Проте значна сума контракту та ризики виходу на новий ринок вимагали проведення глибинної перевірки (Due Diligence).
Виявлені виклики
До компанії СІДКОН звернувся український експортер, який планував підписання масштабного контракту з новим партнером, зареєстрованим у юрисдикції ЄС. Зовнішні ознаки (професійний сайт, активна присутність у LinkedIn, наявність офісу) вказували на надійність партнера. Проте значна сума контракту та ризики виходу на новий ринок вимагали проведення глибинної перевірки (Due Diligence).
Виявлені виклики
- Відсутність прозорості: Публічна фінансова звітність за останній рік була недоступна.
- Прихована структура: Складна архітектура власності з використанням офшорних зон.
- Короткий життєвий цикл: Компанія-партнер існувала на ринку менше 3 років, що підвищувало ризик «одноденки».
Рішення СІДКОН: Алгоритм перевірки
Аналітики СІДКОН застосували комплексний інструментарій бізнес-розвідки:
Аналітики СІДКОН застосували комплексний інструментарій бізнес-розвідки:
- OSINT-аналіз: Глибокий моніторинг відкритих реєстрів, медіа-поля та архівних цифрових слідів засновників.
- Перевірка афілійованості: Встановлення реальних бенефіціарів (UBO) та перевірка на зв’язки із санкційними списками чи токсичними активами.
- Аналіз ділової репутації: Збір неформальних відгуків від учасників ринку та аудит судових обтяжень у країні реєстрації.
- Виїзна верифікація: Підтвердження фізичної наявності офісу та потужностей через залучення партнерської мережі СІДКОН у Європі. Завдяки членству у Всесвітній асоціації детективів (WAD), Сідкон має доступ до локальної експертизи у понад 100 країнах світу. Це означає пряму співпрацю з місцевими фахівцями, які досконало володіють тонкощами регіонального законодавства, мають глибокий досвід у бізнес-аналітиці та розуміють специфіку місцевого ринку, що дозволяє отримувати перевірені дані навіть у найскладніших юрисдикціях.
Результат та Цінність
У ході розвідки було встановлено, що компанія є «номінальною структурою», створеною під конкретний проект, а її реальні власники мають історію банкрутств та фінансових махінацій.
Завдяки залученню СІДКОН клієнт:
Висновок
Експрес-аудит або глибока перевірка нерезидента — це не «додаткові витрати», а надійне страхування вашого бізнесу від фатальних помилок у міжнародній діяльності.
Не дозволяйте ризикам зруйнувати вашу репутацію та капітал.
👉 Переходьте за посиланням, щоб замовити професійну перевірку нерезидента та зберегти свій бізнес вже сьогодні
У ході розвідки було встановлено, що компанія є «номінальною структурою», створеною під конкретний проект, а її реальні власники мають історію банкрутств та фінансових махінацій.
Завдяки залученню СІДКОН клієнт:
- Уникнув фінансових втрат: Контракт на суму понад $500,000 не був підписаний на критично ризикованих умовах.
- Зберіг репутацію: Компанія уникнула токсичних зв’язків із суб’єктом, який згодом став об’єктом розслідувань.
- Отримав стратегічну альтернативу: Наші аналітики надали перелік перевірених та надійних партнерів у цій же юрисдикції.
Висновок
Експрес-аудит або глибока перевірка нерезидента — це не «додаткові витрати», а надійне страхування вашого бізнесу від фатальних помилок у міжнародній діяльності.
Не дозволяйте ризикам зруйнувати вашу репутацію та капітал.
👉 Переходьте за посиланням, щоб замовити професійну перевірку нерезидента та зберегти свій бізнес вже сьогодні