Перевірка нерезидентів: Комплексна безпека вашого міжнародного бізнесу
- Превентивна перевірка (Pre-deal Due Diligence): Проводиться на етапі підготовки контракту або входу в інвестиційний проєкт. Це дозволяє заздалегідь виявити «червоні прапорці», відсіяти недобросовісних партнерів та уникнути ризиків до моменту підписання зобов’язань.
- Перевірка по факту (Post-event Investigation): Проводиться у випадках, коли партнер уже порушив умови договору, виникла дебіторська заборгованість або з'явилися підозри у шахрайстві. Проводимо міжнародні розслідування. розшук активів, встановлення зв'язків:компанії, особи тощо.
Чому необхідна професійна перевірка іноземного контрагента
За понад 20 років практики ми переконалися: самостійний пошук інформації в мережі та / або в окремих реєстрах не дає повної картини. Професійна перевірка нерезидента від Сідкон дозволяє виявити приховані загрози, які можуть призвести до фінансових втрат, репутаційних ризиків або санкційних обмежень.
Наші ключові послуги:
1. Експрес-аудит «Цифрової присутності» або Швидке сканування цифрового профілю.
Оптимальне рішення для первинної верифікації. Ми аналізуємо відкриті цифрові джерела для формування цілісного портрета об’єкта:
- Аналіз соціальних мереж та медіа-поля: дослідження публічної активності та професійної репутації.
- Виявлення зв’язків: пошук афілійованих осіб та прихованих бізнес-інтересів.
- Результат: актуальний цифровий профіль у стислі терміни (1-3 робочих дні).
Ексклюзивна послуга для глибоких досліджень, розслідування фінансових шахрайств, делікатних запитів. Завдяки статусу члена Всесвітньої асоціації детективів (WAD), ми залучаємо локальних експертів відповідної спеціалізації у країні реєстрації контрагента.
- Проведення міжнародних фінансових розслідувань
- Аналітичний супровід юридичних компаній та юридичних департаментів у справах про корпоративне шахрайство: пошук активів, перевірка наявності судових позовів та обтяжень.
- Конфіденційність: гарантуємо повну конфіденційність вашого запиту.
Результат нашої аналітики
Ми надаємо не просто дані, а системні аналітичні дослідження. Щоб ви могли оцінити глибину нашої роботи, ми готові надати знеособлені зразки звітів, які демонструють структуру та можливе наповнення документа.
Для кого це актуально?
- Власники та CEO
- Відділи ЗЕД та комерційні директори
- Відділи закупівель
- Юридичні підрозділи
- Комплаєнс-менеджери
- Служби безпеки
Переваги співпраці з Сідкон:
- Досвід з 2002 року: глибоке розуміння еволюції світових схем шахрайства та методів бізнес-розвідки.
- Глобальне охоплення: пряма взаємодія з профільними експертами по всьому світу через партнерські мережі.
- Легітимність: дані, зібрані нами, стають надійним підґрунтям для ухвалення складних управлінських рішень.
Варіант №1: Експрес-аудит «Цифрової присутності» | Варіант №2: Глибоке дослідження/ розслідування (WAD Investigation) |
Оптимальне рішення для первинної перевірки контрагента або кандидата. Ми аналізуємо відкриті цифрові джерела (OSINT) для формування цілісного портрета особи чи компанії. | Комплексна перевірка для угод з високими ставками. Завдяки членству у Всесвітній асоціації детективів (WAD), ми маємо доступ до локальної експертизи у понад 100 країнах світу. Це означає пряму співпрацю з місцевими фахівцями, які досконало володіють тонкощами регіонального законодавства, мають глибокий досвід у бізнес-аналітиці та розуміють специфіку місцевого ринку, що дозволяє отримувати перевірені дані навіть у найскладніших юрисдикціях. |
Що ви отримаєте: • Аналіз активності у соціальних мережах та професійних спільнотах. • Виявлення прихованих зв’язків та афілійованих осіб. • Перевірка публічної репутації та згадок у медіа. • Контактні дані, коло інтересів та актуальний цифровий профіль. | Наші можливості: • Перевірка реальних активів, нерухомості та бізнес-історії за кордоном. • Виявлення прихованих бенефіціарів та складних корпоративних структур. • Робота з різнорівневими інформаційними ресурсами та їх аналітична інтерпретація. • Індивідуальний підхід до кожного делікатного запиту. |
Переваги: • Фіксована вартість. • Швидкість: звіт за 1-3 робочих днів. • Прозорість: чіткий формат результату. | Особливості: • Максимальна глибина: робота «на місцях» у країні перебування об'єкта. • Повна конфіденційність вашого інтересу. • Результати, підтверджені відповідно до міжнародних стандартів аналізу. |
Обсяг звіту є динамічним і залежить від масштабу цифрової активності об'єкта дослідження | Структура та зміст звіту адаптуються під конкретний запит замовника |
Чому Сідкон?
- Глобальна мережа: Пряма співпраця з детективами та аналітиками по всьому світу через асоціацію WAD.
- Досвід: Понад 20 років у сфері корпоративної безпеки та конкурентної розвідки.
- Легітимність: Працюємо виключно в правовому полі, надаючи дані, які можна використовувати для прийняття управлінських рішень.
