Коли стандартної перевірки контрагентів недостатньо, СІДКОН допомагає виявити приховані ризики, встановити реальних власників бізнесу, перевірити міжнародних партнерів, розкрити санкційні зв'язки та знайти активи у складних транскордонних справах.

Надаємо послуги у сфері міжнародних досліджень, корпоративної безпеки, OSINT та аналітичних перевірок для українського й іноземного бізнесу.

• 100+ юрисдикцій

Географія розслідувань: країни ЄС, США, Велика Британія, ОАЕ, Азія, Африка та класичні офшорні зони.

• 500+ міжнародних розслідувань

Масштабні кейси для захисту інтересів українського та іноземного бізнесу.

• $100M+ активів

Знайдено, відстежено або захищено від токсичних угод завдяки дослідженням.

Ми поєднуємо превентивну безпеку, корпоративну розвідку та аналітичні розслідування для захисту бізнесу від фінансових, юридичних і репутаційних втрат.

Напрями роботи

ПРЕВЕНТИВНА БЕЗПЕКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Допомагаємо виявити ризики до моменту виникнення проблем. Проводимо поглиблену оцінку контрагентів, інвесторів та партнерів, виявляємо приховані фактори ризику, потенційні конфлікти інтересів, репутаційні загрози та санкційні обмеження.

Особливу увагу приділяємо міжнародним контрактам, інвестиційним проєктам, угодам щодо злиття та поглинання компаній та співпраці з компаніями з підвищеним ризиком.

КОРПОРАТИВНИЙ ФОРЕНЗІК ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ

Встановлюємо фактичних власників і центри контролю бізнесу навіть у складних міжнародних структурах.

Послуга включає:

• реконструкцію структури корпоративного володіння;
• виявлення прихованих бенефіціарів;
• аналіз трастових та офшорних структур;
• встановлення зв'язків між компаніями та пов'язаними особами;
• виявлення прихованого контролю через номінальних власників або керівників;
• проведення розслідувань фінансових злочинів за фактом шахрайства, при підозрі на шахрайство;
• інше.

САНКЦІЙНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Допомагаємо виявити прямі та приховані зв'язки з підсанкційними особами, компаніями та юрисдикціями.

Проводимо:

• аналіз санкційних ризиків;
• перевірку корпоративних зв'язків;
• виявлення схем обходу санкцій;
• дослідження фінансових та корпоративних зв'язків;
• підготовку доказової бази щодо можливих порушень санкційних режимів.

РОЗСЛІДУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ

Проводимо комплексний аналіз міжнародних ланцюгів постачання товарів, обладнання та стратегічної сировини.

Дослідження дозволяють:

• перевірити походження продукції;
• встановити фактичний маршрут переміщення товарів;
• виявити посередників та прихованих учасників ланцюга;
• перевірити дотримання санкційних обмежень;
• виявити схеми маскування країни походження товарів.

АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА СУДОВИХ ТА АРБІТРАЖНИХ ПРОЦЕСІВ

Забезпечуємо юридичні команди та адвокатські об'єднання аналітичною і доказовою підтримкою.

Напрями роботи

• міжнародний пошук та відстеження активів;
• перевірка наявності арештів, обтяжень та інших обмежень щодо активів;
• пошук інформації про корпоративні та майнові спори;
• пошук рішень іноземних судів і відомостей про судові провадження;
• моніторинг процедур банкрутства;
• інформаційно-аналітична підтримка юридичних компаній, адвокатів і юридичних департаментів у справах щодо корпоративних спорів, пошуку активів та міжнародних розслідувань;
• збір, перевірка та систематизація інформації для подальшого використання юридичними радниками у судових та арбітражних провадженнях.

Для виконання міжнародних проєктів СІДКОН залучає мережу локальних партнерів у різних країнах, що дозволяє отримувати перевірену інформацію з урахуванням особливостей місцевого законодавства, ділового середовища та доступних інформаційних джерел навіть у складних юрисдикціях.

Конфіденційність і законність

Усі дослідження проводяться з використанням доступних, відкритих і дозволених законодавством джерел. Ми дотримуємося принципів конфіденційності, правової чистоти та аналітичної обґрунтованості під час підготовки висновків.

Зверніться до експертів СІДКОН для конфіденційного обговорення вашої задачі  та можливих шляхів її вирішення.